Líder en Prevención de Fraude Interno
Vana
Apply to this job Guatemala on site Until 8/30/2026 3+ years exp First posted July 1, 2026 Last posted July 1, 2026
Job description
Sobre el puesto:
Responsable de detecta, investiga y previene el fraude interno, el uso indebido de datos y las violaciones a políticas dentro del entorno de Call center Fintech, combinando inspecciones físicas presenciales con auditorías tecnológicas. Analiza registros de acceso, patrones de actividad sospechosa y controles de integridad financiera, en estrecha colaboración con las áreas de Recursos Humanos y Legal. Conduce investigaciones formales ante reportes de potencial fraude interno o alertas de anomalías, preservando evidencias de respaldo y elaborando informes con hallazgos y recomendaciones.
Responsabilidades principales:
- Verificar el cumplimiento de las políticas de seguridad física y protección de activos. Inspecciona los controles de acceso físico, como lectores de credenciales, registros de visitas y entradas a zonas restringidas.
- Coordinar con el equipo de seguridad el monitoreo de cámaras CCTV, documenta anomalías detectadas y mantiene un registro actualizado de cada inspección realizada.
- Auditar los registros del sistema marcador para detectar contactos no autorizados, llamadas fantasma o manipulación en los resultados de gestión.
- Investigar reportes de potencial fraude interno, reportes de línea ética y alertas de anomalías generadas por los sistemas de monitoreo, asegurando una respuesta oportuna y metódica ante cada caso.
- Utilizar herramientas de consulta y análisis de datos, funciones avanzadas de Excel, SQL básico y plataformas de análisis de logs para examinar registros de acceso, controles de auditoría y trazabilidad de actividad en los sistemas operativos del call center.
- Prepara y presenta informes periódicos de gestión dirigidos al área legal, con métricas de actividad del área, resultados de inspecciones, avance de investigaciones activas y estado de los indicadores clave de desempeño del período.
- Diseñar resúmenes ejecutivos y dashboards que comuniquen de forma clara el panorama de riesgo de fraude interno, las tendencias detectadas y las acciones correctivas implementadas o en curso.
Requerimos:
- Licenciatura en Criminología, Contaduría Pública, Sistemas de Información, Administración de Empresas o carrera afín.
- Experiencia de mínimo de 3 años en:
- Auditoría interna, protección de activos o investigación de fraude en entornos corporativos o de servicios financieros.
- Entorno de Call center, BPO o servicios financieros/Fintech con enfoque en operaciones de cobranza o telemarketing.
- Realización de inspecciones físicas en sitio y auditorías tecnológicas de plataformas CRM, marcadores y grabación.
- Conocimientos en Metodología de investigación de fraude, ética, detección de fraude financiero y entrevista a testigos (ACFE), Auditoría interna, evaluación de riesgos, controles internos y gobernanza corporativa (IIA), Auditoría de sistemas, seguridad de la información, gobierno TI y gestión de riesgos tecnológicos (ISACA) y ASIS International.
- Disponibilidad para laborar en zona 10, Ciudad.
Ofrecemos:
- Salario competitivo.
- Beneficios adicionales a la ley.
- Pertenecer a una Fintech líder en crecimiento.
About this role
Summary
Investigate, prevent and analyze internal fraud and policy violations in call center fintech.
Job title
Líder en Prevención de Fraude Interno
Experience level
3+ years
Minimum experience
3+ years exp
Industry
finance
Location requirements
Guatemala, on-site in zone 10, no remote work allowed
Salary
Salario competitivo.
Management role
No
Skills & keywords
Required skills
auditoría internainvestigación de fraudeSQLherramientas de análisis de logsinspecciones físicas
Preferred skills
ACFEIIAISACAseguridad de la informacióngobierno TI
Specializations
fraud detectioninvestigationauditingsecurityfintech
Locations
Structured locations inferred from the posting.
Guatemala
On-site Country